虚拟币诈骗罪的立案虚拟币诈骗罪的立案
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随着区块链技术的快速发展，虚拟币作为一种新型的数字货币，以其匿名性、去中心化和全球化的特点，迅速风靡全球，随之而来的也是一系列与虚拟币相关的犯罪活动，其中虚拟币诈骗罪作为一种严重的金融犯罪，近年来呈现出多发态势，为了维护金融市场的秩序，保护人民群众的财产安全，我国刑法于2021年1月1日起施行的《中华人民共和国刑法修正案（八）》中首次将虚拟币诈骗罪纳入了刑法范畴，本文将从虚拟币诈骗罪的立案标准、证据收集、法律后果及防范措施等方面进行深入分析。
虚拟币诈骗罪的定义
虚拟币诈骗罪，是指以非法目的，利用互联网或者其他方式，编造虚假信息，骗取他人财物的行为，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，虚拟币诈骗罪的主体是具有刑事责任能力的自然人或单位，主观上表现为故意，客观上表现为利用虚拟币进行诈骗活动,造成公私财产受损失。
需要注意的是，虚拟币诈骗罪与传统诈骗罪在范围上有明显区别，传统诈骗罪通常涉及实物或货币，而虚拟币诈骗罪涉及的是虚拟货币，这种虚拟货币可能具有匿名性、不可追踪性等特点,使得诈骗活动更加隐蔽和复杂。
虚拟币诈骗罪的立案标准
为了确保虚拟币诈骗罪的立案工作能够准确进行，需要明确其立案标准，根据刑法修正案的相关规定,虚拟币诈骗罪的立案标准主要包括以下几点：
- 诈骗数额的认定
根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，诈骗数额在二千元以上不满五千元的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；诈骗数额在五千元以上不满一万元以上，或者诈骗公私财物价值五千元以上不满一万元的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；诈骗数额在一万元以上不满三十万元的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；诈骗数额达到三十万元以上，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额巨大、特别巨大或者其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，或者由最高人民法院、最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会决定处五年以上有期徒刑,并处罚金。
需要注意的是，诈骗数额的认定需要结合虚拟币的市场行情和实际损失来综合考量，由于虚拟币的市场波动较大，实际操作中可能需要参考虚拟币的交易量、市场价值等因素,以确定诈骗数额的范围。
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主观故意的认定
虚拟币诈骗罪的主观故意是指行为人实施诈骗行为的故意，根据刑法修正案的相关规定，行为人应当具有故意，即明知自己的行为可能违法，仍然实施的行为，在实际操作中，需要结合行为人的主观认识和行为后果来认定其主观故意，如果行为人实施诈骗行为时并不清楚自己的行为违反了相关法律法规，或者虽然知道但出于某种特殊原因而实施,也应当认定为有故意。 -
行为方式的认定
虚拟币诈骗罪的实施方式主要分为以下几种：- 网络诈骗：通过网络平台发布虚假信息，诱导他人进行转账、汇款等行为；
- 短信诈骗：通过发送虚假短信，诱导他人点击链接或进行转账；
- 面对面诈骗：通过冒充他人身份，骗取虚拟币等财物；
- 利用虚拟币平台诈骗：通过利用一些虚拟币交易平台或服务窗口进行诈骗活动。
需要注意的是，虚拟币诈骗罪的实施方式具有多样性和隐蔽性，行为人可能通过多种手段规避法律制裁，因此在立案过程中需要综合考虑多种因素,确保案件的准确定性。
虚拟币诈骗罪的证据收集
在虚拟币诈骗罪的立案过程中，证据的收集和固定至关重要，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，公安机关应当在案件侦查过程中，收集和固定证据，确保案件的顺利审理,以下是一些常见的证据类型及其收集方法：
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合同或协议
如果行为人实施诈骗行为时有明确的合同或协议，应当收集并固定相关证据，行为人与被害人之间的合同、转账记录等。 -
转账记录
转账记录是虚拟币诈骗案件中重要的证据之一，通过查看虚拟币的交易记录,可以追踪行为人实施诈骗的路径和金额。 -
身份证明
如果行为人具有一定的身份特征，例如年龄、性别、职业等，应当收集相应的身份证明材料,以确认行为人的身份。 -
监控录像
在一些网络诈骗案件中，监控录像可以作为重要的证据,证明行为人实施诈骗的经过。 -
虚拟币交易记录
虚拟币的交易记录是虚拟币诈骗案件中重要的证据之一，通过查看虚拟币的交易记录,可以追踪虚拟币的流向和金额。
需要注意的是，虚拟币的交易记录可能涉及多个平台，因此需要综合考虑不同平台的交易记录,确保案件的全面性。
虚拟币诈骗罪的法律后果
虚拟币诈骗罪的法律后果因案件的具体情况而异，可以从轻处罚到加重处罚都有可能,以下是虚拟币诈骗罪可能的法律后果：
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从轻处罚
如果行为人具有以下从轻处罚情节：- 已满35岁；
- 有 good character；
- 是初犯；
- 被从宽处理；
- 能够退赃；
- 能够赔偿 victims的损失，并获得 victims的谅解；
则可以从轻处罚,甚至不处罚。
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加重处罚
如果行为人具有以下加重处罚情节：- 已满45岁；
- 有 bad character；
- 是累犯；
- 被判处监外执行或者取保候审后又再犯罪；
- 被判处管制（如拘役、 suspended sentence）后又再犯罪；
- 被判处有期徒刑以上刑罚，且在刑罚执行完毕后五年以内再犯罪；
- 被判处无期徒刑、十年以上有期徒刑，且在刑罚执行完毕后五年以内再犯罪；
- 被判处十年以上有期徒刑，且在刑罚执行完毕后五年以内再犯罪；
- 被判处十年以上有期徒刑，且在刑罚执行完毕后五年以内再犯罪；
- 被判处无期徒刑、十年以上有期徒刑，且在刑罚执行完毕后五年以内再犯罪；
- 被判处十年以上有期徒刑，且在刑罚执行完毕后五年以内再犯罪；
- 被判处无期徒刑、十年以上有期徒刑，且在刑罚执行完毕后五年以内再犯罪；
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